银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E健全反洗钱内
2022-08-27 12:39 广东人事考试网 来源:广东华图教育
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A建立内部反洗钱机制及工作流程
B及时报告大额和可疑交易
C建立客户身份资料和交易记录
D协助反洗钱调查
E健全反洗钱内部控制制度
正确答案
银行业金融机构在反洗钱方面的义务:
(1)健全反洗钱内部控制制度;
(2)建立客户身份识别制度;
(3)建立客户身份资料和交易记录保存制度;
(4)建立大额交易和可疑交易报告制度;
(5)按照反洗钱预防、监控制度要求,开展反洗钱培训和宣传工作等。除此之外,商业银行还应协助调查机构的反洗钱调查工作。
故本题应选A、B、C、D、E选项。
解析同上
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