常见的洗钱方式包括( )。A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购置不动产和动产D通过证券和保险业洗钱E走私
2022-08-27 12:34 广东人事考试网 来源:广东华图教育
常见的洗钱方式包括( )。
A借用金融机构
B伪造商业票据
C利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D通过证券和保险业洗钱
E走私
正确答案
最常见的洗钱方式有:
(1)借用金融机构;
(2)藏身于保密天堂;
(3)使用空壳公司;
(4)利用现金密集行业;
(5)伪造商业票据;
(6)走私;
(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;
(8)通过证券和保险业洗钱。
故本题应选A、B、C、D、E选项。
解析同上
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