根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（ ）。

• A

  建立内部反洗钱工作机制和规程

• B

  建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

• C

  妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

• D

  及时报告大额和可疑交易

• E

  协助反洗钱调查

　　

　　正确答案

　　A,B,C,D,E

　　

　　解析

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：

(1)建立内部反洗钱工作机制和规程；

(2)建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；

(3)妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；

(4)及时报告大额和可疑交易；

(5)协助反洗钱调查；

(6)对反洗钱工作的信息进行保密；

(7)进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

　　以上是关于根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（ ）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）